УСЛУГА

Комплаенс и нормативно-правовое регулирование

Black Swan Consulting (BSC) оказывает полный спектр юридических услуг по нормативно-правовому регулированию в Узбекистане. Мы не первый год специализируемся на направлении комплаенса. Консультации и практические услуги предоставляют опытные и высококвалифицированные юристы. Ознакомьтесь с общей…

Содержание

Обзор

Наша экспертиза

Публикации

Наш подход

Смежные услуги

Команда

Обзор

В современной юриспруденции термин “комплаенс” (от англ. compliance — соответствие) используют для обозначения части системы управления или контроля, связанной с рисками несоответствия. К таким рискам относятся:

Результатами комплаенс-рисков могут быть юридические санкции или санкции со стороны регулирующих органов. Также отсутствие квалифицированной поддержки в сфере нормативно-правового регулирования может стать причиной финансовых и / или репутационных потерь.

Знание рынка

Глубокое понимание правовой среды и деловой практики Узбекистана.

Бизнес-подход

Решения, соответствующие целям бизнеса и допустимому уровню риска.

Полное сопровождение

От структурирования и due diligence до закрытия сделки и последующих вопросов.

Доверие клиентов

Долгосрочные отношения, построенные на честности, ясности и результате.

Наша экспертиза

Оценка коррупционных рисков и их предотвращение
Создание горячей линии и электронного почтового ящика по вопросам соблюдения требований, куда сообщения и комментарии можно отправлять анонимно

Разработка и внедрение политики комплаенс-контроля контрагентов и клиентов («комплексная юридическая оценка»)
Разработка и внедрение политики контроля соответствия требованиям для рассмотрения жалоб

Проведение семинаров по комплаенсу
Разработка и распространение среди сотрудников практических рекомендаций по предотвращению и разрешению конфликтов интересов с учетом специфики их деятельности