WhiteGate Санкционный и риск-скрининг
WhiteGate — некоммерческая комплаенс-инициатива, созданная и поддерживаемая Black Swan Consulting. Бесплатный предварительный доступ к избранным официальным базам санкций, правоприменения и рисков.
Санкционный скрининг
Совпадение по номеру документа или ИНН подтверждает лицо независимо от написания имени.
Санкционные перечни Официальные списки государств и союзов
Специальные базы Присутствие в них — не правонарушение, а повод присмотреться
Проверка по розыску
Поиск по розыскным базам. Интерпол запрашивается вживую, напрямую из вашего браузера — его публичный API отвечает только на точечные запросы.
Генпрокуратура РУз
Генпрокуратура РУз — формы 5–12
Europol
Europol — EU Most Wanted
Интерпол
Интерпол — публичные красные уведомления, живой запрос
Проверка по дебарменту
Фирмы и лица, отстранённые от закупок Всемирного банка. Кросс-дебармент взаимно признаётся АБР, ЕБРР, АфБР и МАБР.
Проверка санкционных товаров
Рекомендуется искать по коду ТН ВЭД (4–10 цифр) — это самый надёжный способ. Поиск по названию тоже работает: распространённые русские термины переводятся автоматически, номенклатура — английская. Код сверяется с перечнем Common High Priority Items («боевая» номенклатура ЕС/США/Великобритании/Японии) и живыми мерами тарифа Великобритании.
Проверка крипто-адреса
Точная сверка с санкционными адресами кошельков (списки OFAC по цифровым валютам). Вставьте адрес целиком.
Риск юрисдикции
Находится ли страна в списках ФАТФ и аналогичных перечнях повышенного риска, значимых для комплаенс-проверок.
Точечные проверки по внешним реестрам
Companies House
Британские компании и директора по названию или номеру.
GLEIF LEI
Сверка названия юрлица с мировым реестром LEI. Справочная проверка, не санкционный перечень.
Что мы проверяем
Частые вопросы
Что такое санкционный скрининг?
Санкционный скрининг — это проверка лица или организации по официальным ограничительным перечням: санкционным, розыскным и дебармент-спискам — до начала отношений. Это стандартный первый шаг комплаенс-проверки и due diligence.
По каким спискам проверяет WhiteGate?
Официальные санкционные перечни США (OFAC SDN и non-SDN, экспортные списки BIS), ЕС, Совета Безопасности ООН, Великобритании, Швейцарии, Канады, Австралии, Франции, Японии и Турции; формы Генпрокуратуры Узбекистана; розыскные базы Europol и Интерпола; дебармент Всемирного банка; крипто-адреса OFAC; перечни юрисдикций ФАТФ и ЕС; реестры Companies House и GLEIF. Опционально — данные ICIJ Offshore Leaks и реестр политиков EveryPolitician (данные до 2019).
Что означает совпадение?
Совпадение по имени — ещё не идентификация: в перечнях тысячи похожих имён. Совпадение подтверждают или снимают реквизиты — дата рождения, номера документов, регистрационные номера; WhiteGate показывает их у каждого результата под кнопкой «Подробнее».
Является ли результат юридической консультацией?
Нет. Отсутствие совпадений не является правовым заключением, а результаты не подтверждают, что лицо свободно от ограничений. Решения с правовыми или финансовыми последствиями сверяйте с первоисточниками или обращайтесь за профессиональной помощью.
Важное замечание Отсутствие совпадений не является правовым заключением. Результаты скрининга не подтверждают, что лицо не находится под ограничениями.
Black Swan Consulting — коммерческая юридическая фирма. WhiteGate — другое: экспериментальный некоммерческий проект, который фирма ведёт для общественной пользы. Он предназначен для личных исследований, юристов-фрилансеров, журналистов, студентов и всех, кому нужен быстрый предварительный взгляд на официальные перечни. Использование WhiteGate в коммерческих целях не допускается.
Оговорка об ответственности. Используя этот ресурс, вы принимаете на себя всю ответственность за то, как вы истолкуете его результаты и как поступите на их основании. Результаты носят информационный характер, не являются юридической консультацией, их полнота и актуальность не гарантируются. Совпадение по имени — ещё не идентификация лица: подтверждают или снимают совпадение только реквизиты — дата рождения, документы, регистрационные номера. Решения с правовыми или финансовыми последствиями сверяйте с первоисточниками.