Black Swan Consulting открыла публичный доступ к двум бесплатным онлайн-инструментам, каждый работает на русском и английском языках: WhiteGate — сервис санкционного скрининга — и калькулятор государственной пошлины Узбекистана.
WhiteGate: санкционный скрининг
WhiteGate проверяет физических лиц, компании, криптокошельки и товары по официальным санкционным, розыскным и дебарментным перечням. Запрос сверяется с консолидированными списками ключевых санкционных регуляторов — OFAC США (SDN и Consolidated) и сводный список CSL, Евросоюз, ООН, британский OFSI, швейцарский SECO, Канада, Австралия, Франция, Япония, турецкий MASAK, — а также с реестрами Генеральной прокуратуры Узбекистана. Всего инструмент опирается на 18 источников и около 1,7 млн записей, которые обновляются напрямую от публикаторов.
Помимо санкций, WhiteGate проверяет:
- розыск — карточки Интерпола, Европол и базы Генпрокуратуры РУз;
- дебармент — перечень отстранённых компаний и лиц Всемирного банка;
- криптоадреса — кошельки из санкционных списков OFAC;
- юрисдикции — чёрный и серый списки ФАТФ и перечень высокорисковых третьих стран ЕС;
- реестры компаний — британский Companies House и глобальная база LEI (GLEIF);
- товары — проверку кодов ТН ВЭД и названий по перечню высокоприоритетных товаров ЕС и действующим торговым ограничениям Великобритании.
В настройках источников можно дополнительно включить две базы: ICIJ Offshore Leaks — офшорные компании и связанные с ними лица из расследований Panama Papers, Paradise Papers и Pandora Papers (данные Международного консорциума журналистов-расследователей, ICIJ) — и базу публичных должностных лиц (PEP) на основе проекта EveryPolitician. Обе базы — исторические архивы, а не живые реестры: данные ICIJ отражают утечки на момент их публикации, а база PEP не обновлялась с 2019 года. Поэтому по умолчанию они выключены, а совпадение в них — повод для дополнительной проверки, но не констатация актуального факта.
Поиск не требует точного написания: движок транслитерирует кириллицу, выравнивает порядок слов и оценивает степень сходства — «Иванов Иван» и «Ivan Ivanov» распознаются как одно лицо. В каждом результате видно, какие базы были проверены; любое совпадение раскрывается до всех написаний из перечня, дат рождения и номеров документов.
WhiteGate — экспериментальный некоммерческий проект: им можно свободно пользоваться для исследований, журналистской работы, учёбы и юридической практики; коммерческое использование не допускается. Результат проверки — индикатор риска, а не юридическое заключение; ответственность за использование результатов несёт пользователь.
Калькулятор государственной пошлины
Калькулятор построен непосредственно на Законе «О государственной пошлине» (ЗРУ-600) и охватывает все 556 позиций его приложения — обращения в экономические, гражданские и административные суды, нотариальные действия, услуги ЗАГС, регистрацию юридических лиц и прав на интеллектуальную собственность, лицензии и разрешения, — а также 184 основания освобождения от уплаты по статьям 8–15 Закона.
Все ставки в законе выражены в базовых расчётных величинах, поэтому расчёт ведётся в БРВ и переводится в сумы по актуальному размеру БРВ одним последним шагом. При изменении БРВ калькулятор переключается на новое значение с даты вступления в силу — цифры остаются актуальными без ручных правок.
Калькулятор учитывает и предусмотренные законом корректировки, о которых легко забыть: скидку 50 % для субъектов малого бизнеса в судах, ставку 50 % у нотариуса для сделок между близкими родственниками, двойную ставку за нотариальные действия вне помещения нотариальной конторы и скидку 90 % при обращении через ЕПИГУ — там, где закон её предусматривает.
Оба инструмента бесплатны и не требуют регистрации. Результат калькулятора — расчётная оценка по введённым параметрам; в спорных ситуациях и по крупным суммам рекомендуем сверить расчёт с обстоятельствами конкретного дела.